跨境团伙凭百余页“剧本”让70余人主动送上3000万

中越警方捣毁境外特大诈骗团伙，广东安徽受骗事主最多

一份百余页的“诈骗剧本”，让这个25人跨境电信诈骗团伙骗走全国27个省区市70多人3000多万元。江门市公安局昨日通报，该局专案组在公安部、省公安厅及驻越南警务联络官的协调和全力支持下，与越南警方开展联合行动，在越南胡志明市打掉一个特大电信诈骗团伙，中越双方出动近100名警力，端掉3个窝点，共抓获犯罪嫌疑人25名。这是国务委员、公安部部长郭声琨4月16日访问越南后，两国警方的第一次成功警务合作。  

退休女会计被骗556万

卖掉300多万股票转账

昨日上午，专案组冯警官讲述江门鹤山黄女士被诈骗556万元的经过：去年10月下旬一天，江门鹤山退休会计黄女士在家里接到一个女子电话，“我是上海市电信局的，你的电话欠费，我们要调查。”

“我在广东，没有在上海。”黄女士说。

对方立即回答：“我帮你转给工作人员查询。”

“麻烦提供你的姓名、身份证号码，我查询一下。”一名男子在电话那头说。

黄女士报了自己的姓名、身份证号码，听到那头传来噼里啪啦的键盘声。

“我查到有人用你的身份证在上海开户，电话欠费3000多元。如果你不尽快缴清欠费，我们就报警。”电话那头的男子说。

“我确实没有在上海开过户。”黄女士辩解道。

“我们也相信可能有人冒充你的名字开户，为了证实你的清白，麻烦你报警。”该男子随后说：“我这边有上海市松江区刑警队洪队长的电话，我让他联系你。”随即，黄女士接到一个座机打来的电话，事后她查询确实是上海市松江警方的电话，但其实是骗子用软件修改了来电显示。“洪队长”又问黄女士要了姓名、身份证号码查询。黄女士听到电话那头传来键盘声，听到电话此起彼伏，听到“对，我们是公安局！”“王队长，请立即行动！”之类的声音，她确信对方真的是警察。

“我们查了，你涉嫌一宗洗黑钱案，我们已经立案调查。”“洪队长”说。

黄女士很着急，连忙说“不可能！我没有！”

“洪队长”立即安慰她：“我也相信你没有，但你必须配合我们调查，现在是侦查阶段，我们需要立即冻结你的资产，调查是否涉嫌洗黑钱。我们最快8至10天调查清楚，一旦你与案子无关，会立即将钱汇回给你。”

“洪队长”得知黄女士没有开通网银，又指示她立即去附近某银行开通网银，把所有存款转入该银行账户，通过网银汇入他指定的所谓“安全账户”。黄女士将账户上的100多万元全部汇入“安全账户”。

“我们知道你还有钱，你没有如实交代情况。”“洪队长”半是提醒半是威胁地说。

黄女士心里一惊，说股市上还有300多万元。随即，她又卖掉股票，把300多万元汇入“安全账户”。至此，黄女士共汇556万元，但“洪队长”还不满意“我知道你还有200万，你必须在3天之内打入‘安全账户’。”

黄女士无奈之下，只得找亲朋好友借款。一位亲戚觉得奇怪，提醒她是不是遇到了骗子。此时，黄女士才醒悟过来，向鹤山市公安局报案。

中越警方联合组织抓捕

25犯罪嫌疑人全部落网

今年3月15日，江门蓬江区一名商户苏先生被诈骗100多万元。根据江门市公安局调查，自去年10月以来，江门市接连发生多起电信诈骗案件，其中金额超100万元的就有6起，多宗金额高达1930万元。广东省副省长、公安厅长李春生专门作出批示，要求江门市公安机关集中优势警力开展案件侦办工作，力求在短期内侦破该系列案件。

江门市副市长、公安局长蓝华多次召集相关部门领导研究部署案件侦办工作，并成立由党委副书记、副局长姚亮、副局长周杰亮任正副组长的“3·15”专案组，抽调精干警力开展系列案件的侦办工作。专案组对系列诈骗案深入侦查，先后奔赴北京、上海、江苏、广西、海南、贵州等省、市和地区追查1000多个账户，发现该系列案资金流最终都指向台湾地区，而通信流最终指向越南，因此初步判断为跨国电信诈骗案。

经过专案组一个多月缜密侦查、抽丝剥茧，一个以彭某源、林某毅(均为台湾籍)，黄某、农某彬(均为广西籍)等人为首的犯罪集团浮出水面，其诈骗窝点主要设在越南以及我国台湾地区。经请示公安部、广东省公安厅同意，专案组出境办案。5月3日，江门市公安局情报中心主任马业胜带领专案组赴越南开展警务合作和案件侦办工作，特地带上鹤山市公安局一位少年时代在越南生活了15年的民警当翻译。

5月7日，在公安部驻越南警务联络官积极协调下，专案组将前期侦查证据资料转交越南警方，越南警方迅速指派人员侦查。

5月9日早上，越南警方传出消息，上门排摸发现窝点已人去楼空。15日，国内工作组传来喜讯，重新发现嫌疑人的作案线索。

5月21日下午，中越警方联合组织实施抓捕行动，分三个小组成功端掉3个犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人24名(中国台湾籍12人、中国大陆籍12人)。5月24日，专案组循线在广州白云机场抓获广西籍主犯农某彬。

昨日上午，江门市公安局通报，经查证该犯罪集团涉及全国27个省区市的电信诈骗案件70多起，涉案金额3000多万元。

诈骗剧本如何导演？

台湾头目编写剧本

模拟百余应对情景

“大陆银联卡在台湾每天可取款约合人民币7000多元，诈骗分子为了在短时间内转移赃款，办了1000多张卡，完成转账后就立即销毁。”专案组民警说，警方在该团伙的窝点搜出一叠A4纸大小的材料。这是台湾籍头目编写的剧本，有百余页，里面模拟100多种不同情况应对方式，包括快递公司、邮政局、电信局等，说什么话，注意什么细节，写得很详细，一线人员经过挑选，普通话水平高，有的还懂韩语。

台湾人负责转赃款

大陆人负责打电话

警方介绍，台湾人是幕后主使，主要负责转移赃款，大陆人主要负责打电话诈骗，广东、安徽受骗事主最多，其次是辽宁、山东的事主。

内部划分三大团伙

话务人员分为三类

该犯罪团伙非常专业，内部分工明确，分电信网络保障团伙、话务诈骗团伙和转取赃款团伙。话务诈骗团伙分一、二、三线人员。

一线人员

主要冒充银行、电信、供电、邮政、社保等不同国家机关或企事业单位工作人员，以帮忙查询为名骗取事主个人信息。

二线人员

主要冒充公安局刑警队警官，以涉嫌洗黑钱、贩毒等恐吓事主，套取事主家庭存款、理财情况、银行卡号、存折号等，为了达到逼真效果，他们制作“110接警室”各种接警电话响不停、警笛声响不停，以及公安局领导用对讲机呼叫“开始行动”、“查案”的背景录音，故意让事主听到，甚至诱使事主卸载电脑杀毒软件后登录最高检的伪链接，把事主的证件照制作成逼真的“通缉令”，令事主信以为真。

三线人员

主要冒充检察官或银监会工作人员，他们经台湾籍嫌疑人集中培训后，熟悉银行资金转账流程模式及A T M机中英文界面操作系统，诱使事主用网银或去ATM机转账。

本版采写/摄影：南都记者 曾育军 通讯员 黄宇军