控方表示，被告2009年7月成立一家秘书公司，公司没有业务亦无缴税纪录，被告是公司的唯一董事及股东，他其后在一家银行开设公司及个人户口，同年9月先将260萬港元存入公司户口，户口金额不断递增，有支票、现金及透过互联网转帐，到2010年4月，被告存款次数高达4800次，转帐亦多达3500次，被告又曾经将4项大笔款额由公司户口转至个人户口，用作买卖股票。

警方后来收到线报，展开调查，并冻结被告的户口资金。

对数额如此之大、频率如此之频繁的案件，香港中文大学市场学系教授洗日明对中新社记者表示，内地有一些从不法途径获得的资金，透过合法金融作业流程之类的方法，以“洗净”为看似合法的资金。

洗日明指出，香港也时常发现涉嫌洗钱的案件，主要是香港外汇没管制，资金流动大，资金进进出出，不容易被察觉，所以许多洗黑钱的人看中这一点。

洗日明估计，被告年纪轻轻，很可能只是一个中介人，案件的背后，可能涉及更多的人甚至企业。

有执业大律师表示，任何人触犯洗黑钱罪名，法官会根据案情量刑，如果涉及金额巨大，例如涉及逾亿元的资金，一旦罪名成立，监禁年期将会是从重发落。